Estabilidad financiera

El arbitraje y resolución de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) es una de las grandes amenazas de permitir que en un modo paralelo se regulen las finanzas. El ISDS empodera a todas las firmas a las que intenta controlar la regulación financiera. Estas firmas pueden darle la vuelta a las cortes internas del país anfitrión y directamente desafía las políticas públicas internas mediante un sistema paralelo de justicia.

Las firmas financieras y no financieras utilizan con mayor frecuencia las previsiones ISDS en los acuerdos comerciales para desafiar las regulaciones financieras y las medidas de estabilidad financieras establecidas en emergencias.

Los casos más conocidos incluyen:

• Inversionistas vs. Argentina: cuando el país congeló sus tasas de utilidades y devaluó sus divisas en respuesta a su crisis financiera de 2001-2002, fue golpeado por más de 40 demandas legales de inversionistas, incluyendo Suez, Vivendi (Francia) y Anglia Water (del Reino Unido). Para enero de 2014, Argentina ha ordenado pagar un total de 980 millones de dólares (se invocaron varios TBI).

• Poštová Banka (Eslovaquia) & Istrokapital (Chipre) vs. Grecia: el banco eslovaco y su inversionista chipriota demandaron a Grecia debido a la reestructuración de la deuda soberana del país, tras haber comprado bonos gubernamentales griegos a precio de quiebra. Los inversores perdieron el caso. (se invocan TBI de Grecia con Eslovaquia y Grecia con Chipre).

• Saluka (Holanda) vs. la República Checa: la corporación de inversiones holandesa impulsó una disputa ISDS contra el gobierno checo por no recatar a un banco privado, en el que tenia intereses la compañía, del mismo modo en que el gobierno rescató a otros bancos en los que el gobierno tenía intereses importantes. Los rescates vinieron en respuesta de una generalizada crisis de deuda bancaria. En 2006, el inversionista recibió 236 millones de dólares (se invocó un TBI entre la República Checa y Holanda).

(marzo de 2020)

Reuters | 22-oct-2019
Barrick Gold Corp said it had reached a deal to settle a long-running tax dispute between Tanzania and mining group Acacia.
Gibson Dunn | 18-oct-2019
Argentina introduced a number of new restrictions on foreign currency transactions, reversing its four-year-old policy that had eliminated such controls, which may give rise to investment treaty claims by foreign investors.
ilBoursa | 10-oct-2019
La saisie conservatoire sur les actifs de la STB au sein de la TFBank, opérée par le groupe néerlandais ABCI Investment dans le cadre de l’affaire de la Banque Franco-Tunisienne, devient sans effet.
The Daily Herald | 7-oct-2019
Bank of Orinoco has initiated an international arbitration against the Netherlands over alleged discriminatory and irrational measures by the government of Curaçao.
Daily Star | 17-sep-2019
With the serving of show-cause notices on Robi and Grameenphone as to why their licences will not be cancelled for not paying the so-called ‘dues’, the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission has come closer to facing investment lawsuits.
UNIAN | 17-sep-2019
PrivatBank commenced the arbitration on April 13, 2015, for breaches of the Russian Federation’s obligations towards PrivatBank’s assets in Crimea.
Outlook India | 10-sep-2019
UK’s Cairn Energy on Tuesday said the arbitration process against India on imposition of retrospective tax demand is likely to be protracted and a decision is not expected before late 2019.
Kapitalis | 6-sep-2019
Le fonds d’investissement ABCI Investment, basé aux Pays-Bas, a fait effectuer une saisie sur un avoir de l’Etat tunisien, à savoir TF Bank, l’établissement bancaire tunisien basé à Paris, en France.
Reuters | 16-ago-2019
Anglo-Russian businessman Grigoriy Guselnikov, the bank’s former owner who sold his shares, has brought a request for international arbitration against Latvia.
The Investor | 8-jul-2019
South Korea’s financial regulator said it will launch a task force later this month to handle lawsuits filed by global investors, such as US private equity fund Lone Star.

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